会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议和4次股东大会[3] - 2024年召开1次独立董事专门会议[5] - 2024年审计委员会召开6次会议[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[6] 议案审议情况 - 4月16日审计委员会审议多项2023年度报告相关议案[7] - 4月16日薪酬与考核委员会审议董事和高管薪酬议案[8] - 6月11日薪酬与考核委员会审议限制性股票激励计划相关议案[8] - 2024年6月12日审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格与授予数量及作废预留部分限制性股票的议案[18] - 2024年1月19日审议通过聘任总经理等议案[22] 报告披露情况 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[15] 审计机构相关 - 2024年11月8日拟聘任立信为2024年度财务报表和内部控制审计机构，前任安永华明已服务4年[16] 独立董事情况 - 独立董事出席7次董事会会议和4次股东大会，均投赞成票[3][4] - 独立董事担任战略等委员会委员[6] - 2024年独立董事现场工作时间为20天[9] - 2025年独立董事将提建设性建议并履行义务[23] 其他情况 - 2024年度董事及高级管理人员薪酬符合规定[19] - 报告期内未提议召开董事会等多项事项[23][24] - 2024年3 - 4月《2023年年度报告》编制期间进行情况沟通[21]