财务指标与债券发行 - 2024年公司经营财务需满足资产总额≧800亿元等条件[14] - 拟公开发行2025年公司债券，一年期以上不超60亿，短期余额不超60亿[15] - 公司债券面值100元，按面值平价发行[15] 议案审议与授权 - 2024年度总经理工作报告等多项议案经董事会审议，部分需提交股东大会[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][14][15] - 提请股东大会授权董事会办理公开发行2025年公司债券相关事项[18][19] - 董事会授权董事长在2025年度公司本级融资峰值不超400亿元额度内审核签署授信融资文件[21] 审计与理财 - 董事会审计委员会认可天健会计师事务所，续聘为2025年度审计机构[7][8] - 拟使用自有闲置资金进行短期理财计划，议案需提交股东大会[11] 人员报酬 - 2024年度董事长陈新税前报酬为136.52万元等[23] - 2024年度监事会主席骆敏华税前报酬为118.89万元等[24] - 2024年度副总经理李刚等人员有对应税前报酬[27] 激励与管理办法修订 - 调整2021年限制性股票激励计划回购价格议案经薪酬与考核委员会审议通过[28] - 修订《物产中大集团股份有限公司工资总额管理办法》等议案获通过[29] 其他业务议案 - 2019年再融资项目部分募投项目结项及部分终止并补充流动资金议案需提交股东大会[29][30] - 2025年度开展商品期货及衍生品交易业务等议案需提交股东大会[30][31] - 拟为董事、监事、高级管理人员购买责任保险，需提交股东大会[36]