深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第五次 临时会议通知于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件方式送达各位监事。会议由监事会 主席余述胜先生召集及主持，在保证所有监事充分表达意见的情况下，以通讯表 决方式召开并于 2025 年 4 月 27 日完成表决，应到监事 5 名，实到监事 5 名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关规定。 监事会会议审议情况 会议通过如下决议： 审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-018 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届监事会第五次临时会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会会议召开情况 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 审议通过《公司 2025 年度全面风险管理暨风险评估报告》 监事会同意《公司 2025 年度全面风险管理暨风险评估报告》。 1 监事会根据《证券法》第八十二条规定和中国证监 ...