业绩情况 - 截至2024年12月31日，公司合并报表账面未分配利润为 -199,002.12万元，母公司报表账面未分配利润为 -209,497.67万元[8] 财务决策 - 建议公司2024年度不分配现金股利、不送红股、也不用资本公积金转增股本[9] - 2025年度拟申请总额不超过37亿元的授信额度[10] - 2025年度公司及子公司相互临时周转资金总额不超25亿元[14] - 2025年度审计费用合计120万元，其中财务审计费用70万元，内控审计费用50万元，较上年未变[21] 授信情况 - 中信银行意向授信额度为20,000万元[10] - 建设银行意向授信额度为60,000万元[10] - 贵阳银行意向授信额度为60,000万元[10] - 贵州银行意向授信额度为45,000万元[11] - 中国农业发展银行初始授信总额度为9.5亿元，调减后为6.5亿元，截至3月已投放贷款55,295万元[11] 议案审议 - 《关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》尚需提交股东大会审议[13] - 《独立董事2024年度述职报告》尚需提交股东大会审议[17] - 《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》尚需提交股东大会审议[22] - 《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》尚需提交股东大会审议[25] - 《关于置入煤矿资产2024年业绩承诺实现情况的议案》尚需提交股东大会审议[26] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》尚需提交股东大会审议[26] - 《审计委员会2024年度履职情况报告》已通过董事会审计委员会2025年第二次会议审议[15] - 《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》已通过董事会审计委员会2025年第二次会议审议[20] - 《关于向关联方支付担保费暨关联交易的议案》经独立董事专门会议审议通过，3名关联董事回避表决，6名非关联董事同意票6票[29] - 《2025年第一季度报告》经董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，董事会表决同意票9票[30] - 《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》董事会表决同意票9票[30]