业绩与利润分配 - 2024年末公司母公司期末可供分配利润为24.68亿元[8] - 2024年利润分配预案以10.66亿股为基数，每10股派1.65元，共派发红利1.76亿元，占净利润比例33.31%[8] 项目与合同 - 湖北科亮承担东湖高新•荆州产业园项目施工部分40%工作量，对应合同金额不超1.45亿元[21] - 运营公司与荆州市楚晟产业投资有限公司签订7年招商运营服务协议，合同总金额约2100万元[22] 会议相关 - 第十届董事会第二十次会议于2025年4月25日召开，应参加表决董事9人，实际9人[2] - 《公司2024年年度财务决算报告》等多项议案赞成9人，反对0人，弃权0人[3][5][6][8][10][11][13][14][15][16][17][18][20][21] - 《关于拟与关联方分别签订设计施工总承包及招商运营合同暨关联交易的议案》赞成4人，反对0人，弃权0人[22] - 《公司2024年年度财务决算报告》等多项报告尚需提交公司股东会审议[3][5][8][10][18][20][21][22] - 会议通知及材料于2025年4月15日以电子邮件方式发出[2] - 参加现场会议的董事8人，董事杨洋通讯表决[2] - 2024年年度股东会现场会议时间为2025年6月5日上午10:00 [33] - 2024年年度股东会会议地点为湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋A座一楼多功能会议室[33] 融资与关联交易 - 公司拟申请注册发行不超过10亿元中期票据[19] - 2025年公司同关联人发生关联交易金额预计不超过263700万元[31] 薪酬与报告 - 预提董事长、高级管理人员2024年度薪酬总额的30%作为任期激励[22] - 《关于公司拟发行中期票据的议案》赞成9人，反对0人，弃权0人[19] - 《公司2024年度内审工作报告暨2025年度内审工作计划》赞成9人，反对0人，弃权0人[27] - 《关于2024年年度合规工作报告的议案》赞成9人，反对0人，弃权0人[27] - 《公司2025年年度预计日常关联交易的议案》赞成4人，反对0人，弃权0人[31] - 《关于召开2024年年度股东会的决定》赞成9人，反对0人，弃权0人[33]