证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2025 年第二次临时股东大会会议资料 武汉东湖高新集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二○二五年九月二十二日 1 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2025 年第二次临时股东大会会议资料 武汉东湖高新集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025年第二次临时股东 大会会议安排如下： 一、会议安排 （一）现场会议时间：2025 年 9 月 22 日（星期一）下午 14 点 00 分 （二）网络投票时间：2025 年 9 月 22 日（星期一） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （三）现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件 新城 1.1 期 A8 栋 A 座一楼会议室 （3）关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司股东会议事规则》 ...

担保基本情况 - 公司为全资子公司东湖医药投资向农业银行申请的60,000万元贷款提供连带责任担保 [2][6][7] - 被担保公司目前处于开发建设阶段 未形成销售收入 净利润为负 [5] - 本次担保无反担保 不构成关联交易 [3][4][9] 担保额度与累计情况 - 公司2025年年度担保计划获董事会及股东大会批准 全资及控股子公司担保总额不超过61.25亿元 [4] - 截至2025年9月10日 公司对外担保总额为670,329.28万元 占母公司所有者权益75.66% [11][12] - 其中对全资及控股子公司实际担保余额126,791.28万元（占比14.31%） 对参股公司担保余额1,038万元（占比0.12%） [3][12] 担保条款细节 - 保证范围覆盖本金、利息、罚息及实现债权的相关费用 最高本金限额60,000万元 [5][6] - 保证期间为主债务履行期满后三年 [8] - 担保用途为缓解项目建设资金压力 满足经营需求 [9] 风险控制与董事会意见 - 公司通过推进被担保方建设招商工作提高效益以保障履约能力 [9] - 董事会认为对子公司具有完全控制权 相关公司具备偿还能力 担保不会损害公司利益 [10] - 公司无逾期担保及对实控人的关联担保 [12]

担保事项概述 - 公司为全资子公司武汉东湖高新医药投资有限公司提供人民币60,000万元贷款担保 [2][3] - 担保方为中国农业银行股份有限公司武汉武昌支行 债权方为武汉东湖高新集团股份有限公司 [10] - 担保方式为连带责任保证 保证期间为债务履行期限届满之日起三年 [11][12] 被担保人情况 - 被担保人系公司全资子公司 目前处于开发建设阶段 未形成销售收入 净利润为负 [8] - 自2024年年度股东大会召开日至公告日担保发生额为60,000万元 担保余额为0万元 [3] 担保计划详情 - 2025年年度担保计划总额不超过61.25亿元 其中对资产负债率70%以下子公司担保不超过50.75亿元 对70%以上子公司担保不超过10.50亿元 [6] - 担保计划有效期自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [8] 公司担保整体情况 - 截至2025年9月10日 公司及控股子公司对外担保总额670,329.28万元 占最近年度经审计归属于母公司所有者权益的75.66% [15] - 其中为全资、控股子公司及孙公司提供担保实际余额126,791.28万元 占比14.31% 对参股公司担保余额1,038.00万元 占比0.12% [4][15] - 已批准未使用担保额度542,500.00万元 占比61.23% 无逾期对外担保情况 [15] 资金用途与风险控制 - 担保目的为缓解项目建设资金压力 满足公司经营需求 [13] - 公司将通过推进建设招商工作提高效益来保障子公司履约能力 [13] - 本次担保不构成关联交易 不会损害公司及股东利益 [5][13]

担保事项 - 公司与中国农业银行武汉武昌支行签署保证合同 为全资子公司武汉东湖高新医药投资有限公司提供人民币60000万元贷款担保 [1] - 本次担保主债权本金金额为人民币60000万元 [1] 担保总额 - 公司及控股子公司对外担保总额为670329.28万元 包含担保实际发生余额与已批准的担保额度内尚未使用额度之和 [1] - 担保总额占最近一个会计年度经审计归属于母公司所有者权益的75.66% [1]

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-067 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于为全资子公司武汉东湖高新医药投资有限公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 本次担保本金金额 | 60,000.00 | 武汉东湖高新医药投资有限公司 万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | 0 万元 | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □否 | | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | 是 ☑否 | | □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 127,829.28（担保实际发生余额） | | | 670,329.28（包含担保实际发生余额与已批 | | ...

核心观点 - 东湖高新加速业务优化与转型升级 通过设立产业投资基金和参投垃圾焚烧发电项目 重点发展园区运营和环保科技板块 并新增数字科技业务板块 形成三大业务板块新格局 [1][3][7] 业务板块调整 - 公司2024年1月剥离工程建设核心主业 以23.87亿元出售湖北路桥66%股权 导致2024年营收同比下降77.05%至33.67亿元 归母净利润同比下降51.07%至5.28亿元 [3] - 公司重新调整主营业务为园区运营 环保科技和数字科技三大板块 集中资源发展环保科技和科技园区业务 并在战略性新兴产业寻求发展 [3][7] 财务表现 - 2025年上半年公司实现营收10.68亿元 同比增长31.66% 归母净利润4918万元 [1] - 园区运营板块营收4.93亿元 同比增长121.38% 新增销售面积6.58万平方米 签约落户企业139家 其中上市公司分支机构 高新技术和专精特新等优质企业88家 占比63% [4] - 环保科技业务实现营收5.75亿元 [5] 产业投资基金 - 公司拟参与设立咸宁东高产业投资基金 规模5亿元 公司认缴出资2亿元占40% 全资子公司东湖投资认缴5000万元占10% 咸宁资本和咸宁产业各认缴1.25亿元各占25% [2] - 基金重点投资新材料 先进制造 大健康 生物医药和电子信息等领域优质企业 旨在加快科技园板块转型发展 提升科技园区企业质量和综合竞争力 [2] 环保科技项目 - 控股子公司泰欣环境出资3681.18万元参投设立合资公司 持有49%股权 负责山西长治垃圾焚烧发电项目 项目总投资3.76亿元 日处理生活垃圾500吨 采用BOOT模式 特许经营期限40年 [5] - 项目服务108万常住人口 未来可拓展污泥 餐厨垃圾 医疗废弃物和农林生物质协同处置 提升收益并为打造无废城市做铺垫 [6] - 公司积极培育碳咨询 碳规划 碳资产管理和节能降碳领域技术能力 谋划自身项目碳资产开发和工业领域节能降碳项目 [6] 战略规划 - 公司打造以园区为功能底座 环保科技和智能制造为主导 生物医药 新材料和高技术服务业为培育方向的"1+2+3"产业体系 [7] - 通过基金培育和股权并购双轮驱动 加速战略性新兴产业集聚 形成"一体两翼 适度多元 创新引领 全球布局"的产业发展格局 [7]

热点 - 西部黄金主营业务为黄金采选和冶炼 [1] 项目投资 - 东湖高新控股子公司拟设立合资公司负责长子垃圾焚烧项目 [1] - 软控股份控股子公司拟成立合资公司投资生物质电厂项目 [1] 合同中标 - 东南网架联合体中标13.2亿元EPC项目 [1] - 华康洁净预中标医疗服务建设工程项目 [1] 股权收购 - 新凤鸣拟1.02亿元购买赛弥尔100%股权 [1] - 沃特股份拟以2571.60万元收购密封件公司100%股权 [1] 回购 - 凌志软件累计回购0.9375%股份并完成第二期回购 [1][2] - 灿瑞科技董事长提议公司回购2000万元-4000万元股份 [2] 经营数据 - 新希望8月生猪销售收入17.22亿元 [1][2] - 牧原股份8月商品猪销售收入118.5亿元 [1][2] - 金新农8月生猪销售收入1.21亿元 [2] - 东瑞股份8月生猪销售收入1.60亿元 [2] 增减持 - 诚达药业股东前海晟泰拟减持不超过7.27%股份 [1][4] - 毕得医药股东舟山欣曦等拟合计减持不超2.86%股份 [1][4] - 同花顺控股股东等拟合计减持不超138.31万股 [1][3] - 利仁科技实控人一致行动人拟减持不超3%股份 [3] - 奥海科技股东吉安奥悦拟减持不超2.57%股份 [4] - 长江材料控股股东拟减持不超3%股份 [4] - 家联科技股东拟合计减持不超2.6166%股份 [4] - 科拓生物股东拟减持不超过790.48万股 [4] 其他 - ST岭南因涉嫌信披违法违规遭证监会立案 [1][3] - 天成自控子公司收到客户项目定点通知 [1][3]

董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第二十四次会议于2025年9月5日以现场方式召开 应参加表决董事7人 实际参加表决董事7人 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 产业投资基金设立 - 公司联合全资子公司东湖投资及咸宁资本、咸宁产业共同发起设立咸宁东高产业投资基金 基金总规模50,000万元 公司作为有限合伙人认缴出资20,000万元 东湖投资作为普通合伙人认缴出资5,000万元 [1] - 董事会同意签订基金合伙协议并授权管理层办理交易相关事宜 [1] 垃圾发电项目投资 - 控股子公司泰欣环境与关联方鸿基骏业共同投资设立项目公司 负责长治市西南部垃圾焚烧发电项目建设运营 项目公司注册资本75,126,060元 泰欣环境认缴出资51%股权并将项目公司纳入合并报表 [2] - 董事会同意签订出资合作协议并授权管理层办理交易事宜 [2] 关联交易表决情况 - 垃圾发电项目投资议案涉及关联交易 关联董事刘洋、史文明、杨洋、丁峻回避表决 该议案获3票赞成 0票反对 0票弃权 [3] - 议案经独立董事专门会议及审计委员会审议通过后提交董事会 [3] 股东大会审议事项 - 董事会审议通过7项股东大会提案 包括续聘会计师事务所、取消监事会并修订公司章程、修订股东会议事规则、修订董事会议事规则、补选非独立董事、调增日常关联交易额度、放弃参股公司优先权等 [3][4] - 部分议案已通过前期董事会会议审议 具体内容参见相应编号公告 [4]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年9月5日以通讯方式召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 应参与表决监事3人 实际参与表决监事3人 [1] - 会议通知及材料于2025年8月29日通过电子邮件发出 [1] 关联交易投资决议 - 控股子公司泰欣环境与关联方鸿基骏业共同设立合资公司 [1] - 合资公司注册资本75,126,060元 负责长治市西南部垃圾焚烧发电项目建设运营 [1] - 泰欣环境认缴出资36,811,769.4元 持股49% 鸿基骏业认缴38,314,290.6元 持股51% [1] - 项目公司将由泰欣环境纳入合并报表范围 [1] - 决议获监事会全票通过 赞成3票 反对0票 弃权0票 [2]

核心交易内容 - 控股子公司泰欣环境与关联方鸿基骏业共同投资设立项目公司 注册资本75,126,060元 泰欣环境持股49% 鸿基骏业持股51% 项目公司由泰欣环境合并报表 [1][2] - 项目公司负责建设运营长治市西南部垃圾焚烧发电项目 采用BOOT模式 特许经营期40年 总投资37,563.03万元 日处理垃圾500吨 [3][5] - 项目配置1台500吨/日焚烧炉及12MW汽轮发电机组 选址长子县 用地47.31亩 服务覆盖长子县/屯留区/上党区/壶关县四个区县 [5] 关联方关系 - 鸿基骏业为金州水务全资子公司 与东湖高新同受湖北联投集团控制 构成关联关系 [2][3] - 本次共同投资构成关联交易 但不涉及重大资产重组 [2][3] 公司治理与协议安排 - 交易已通过董事会/监事会审议 独立董事发表同意意见 [3][10] - 项目公司董事会设5名董事 泰欣环境提名董事长 董事会决议需过半数通过 泰欣环境通过董事会控制项目公司 [7][8] - 双方按出资比例提供股东借款及融资担保 若一方违约需赔偿直接经济损失 [6][7] 战略影响与项目价值 - 投资符合公司固废处理发展战略 提升子公司泰欣环境经营协同性 [8] - 项目供热需求充足 未来可拓展污泥/餐厨垃圾/医疗废弃物协同处置 具备静脉产业园开发潜力 [9] - 为公司在山西及华北地区固废市场拓展奠定基础 具有较高战略投资价值 [9] 财务安排与历史交易 - 投资资金全部来源于自有资金 不对财务状况产生重大不利影响 [8] - 过去12个月内公司与关联方发生多笔交易 包括向湖北数据集团增资31,000万元 调增日常关联交易预计额度至318,100万元等 [11][12][14][19]