会议信息 - 第二届董事会第十一次会议于2025年4月25日召开，7名董事全部出席[2] - 2024年年度股东大会将于2025年5月19日在四川省绵阳市经开区召开，采用现场和网络投票结合方式[36][37] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案获通过，部分需提交股东大会审议[3][13][23][24][25] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》6票同意，1票回避[10] - 《关于独立董事独立性情况评估的议案》4票同意，3票回避[11] 财务相关 - 审议通过《2025年第一季度报告议案》[20] - 审议通过《2024年度利润分配预案的议案》，拟不进行利润分配[23] - 审议通过《关于预计2025年度为控股子公司提供担保额度的议案》，担保额度不超15490万元[26] 公司策略 - 审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》[27] - 审议通过《关于制定市值管理制度的议案》和《关于制定舆情管理制度的议案》[28][29][30] - 审议通过《关于2024年环境、社会及公司治理“ESG”报告的议案》[31]