财务决策 - 2024年度拟不派发现金红利、送红股和资本公积金转增股本[9] - 2025年度拟申请不超30亿元综合融资授信额度，实际使用余额不超16亿元[11] - 2025年度拟对外提供担保额度不超12亿元[12] - 2025年度拟用不超2亿元闲置自有资金买理财产品，投资期限原则不超12个月[14] 股票发行 - 审议通过向特定对象发行股票议案，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[15] - 发行A股，每股面值1元，发行对象不超35名，数量不超发行前股本总数30%[16][17] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%[16] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[17] 关联交易与薪酬 - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案，总金额不超2.97亿元[22] - 2025年非独立董事参考津贴每人每年2万元，独立董事每人每年7万元[24] - 承担经营责任的非独立董事有基本年薪和超额利润奖励机制[24] - 2025年度高级管理人员领基本年薪，设超额利润奖励机制[26] 业绩与展望 - 截至2024年末经审计合并报表未分配利润 -4.44亿元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[27] - 2018、2020年对收购子公司商誉计提减值准备10.2亿元[27] - 2023 - 2024年归属上市公司股东净利润分别为1783.9万元、1111.63万元，未弥补亏损额持续收窄[27] - 2025年以“有利润的收入、有现金的利润”为经营指导思想[28] 其他事项 - 董事会通过多项2024年度报告及预案[1][5][6][8][9] - 发行、关联交易、董事薪酬议案需提交2024年度股东大会审议[21][23][24] - 2024年公司高级管理人员报酬详情见《2024年年度报告》[26] - 《2025年第一季度报告》详情见巨潮资讯网等披露网站[30] - 计划于2025年5月20日召开2024年度股东大会[32] - 2024年度股东大会将审议多项议案及监事会相关报告和议案[32]