会议相关 - 第三届董事会第三十一次会议于2025年4月25日召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 公司拟于2025年5月20日召开2024年度股东大会[34] 报告审议 - 《2024年度董事会工作报告》等多个报告议案经董事会表决通过，部分需提交股东大会审议[3][5][6][10][13][14][20] 财务情况 - 2024年公司亏损，通过集中竞价交易回购股份支付现金29,794,922.50元视同现金分红，不派现、不送股、不转增[7] - 截至2025年4月20日，募投项目节余募集资金5099.01万元用于永久补充流动资金[29] 人事薪酬 - 2025年度独立董事津贴为每年6万元含税，按季度发放，非独立董事不另领董事薪酬[11] - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》议案表决通过，2人回避[12] 审计相关 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[16] 名称及规则修订 - 公司名称拟由“成都普瑞眼科医院集团股份有限公司”变更为“普瑞眼科医院集团股份有限公司”，需经股东大会相关表决通过[22][24] - 《股东会议事规则》等多项规则修订议案需经股东大会相关表决通过或提交审议[25] 股东回报规划 - 制定公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划，议案需经股东大会相关表决通过[31][32]