业绩总结 - 2024年公司营业收入178,686万元，较上年增加1.4%；营业利润7,374万元，较上年减少26.0%；净利润7,059万元，较上年减少16.2%；归属上市公司所有者净利润8,117万元，较上年减少23.6%[16] - 热电公司2024年发电量31,422万度，较上年增加4.1%；营业收入51,088万元，较上年减少5.9%；净利润7,154万元，较上年减少17.4%[18] - 子公司进出口公司2024年进出口额75,567万美元，较上年增加35.0%[20] - 2024年投资收益10,038万元，较2023年增加6,628万元，增幅194.37%[50][56] - 2024年信用减值损失2,304万元，较2023年增加2,231万元，增幅3,056.16%[50][56] 未来展望 - 2025年预计营业收入200,040万元[57] - 2025年预计净利润5,122万元，其中归属于母公司股东的净利润8,396万元[57] - 2025年预计营业外净支出290万元[57] - 2025年董事会围绕加快主业发展和提升管理水平开展工作[27] - 房地产业务2025年各子公司继续推进项目销售、去化、续销及开发建设[28] - 电力、热力生产和供应业务计划完成发电量30600万度、售热量140万吨[29] - 2025年公司将完善董事会审计委员会工作机制，推进对分子公司重要业务事项专项审计[32] 其他新策略 - 2025年度公司对子公司担保额度拟核定为80,000万元，子公司对子公司担保额度拟核定为13,000万元，合计93,000万元[61] - 2025年度子公司对参资公司担保额度拟核定为36,000万元[63] - 续聘天健会计师事务所为2025年度财务、内控审计机构，财务报表审计费用100万元，内部控制审计费用40万元[66] - 2025年7月起三年内水煤浆交易预计12个月内执行总金额不超25,000万元[73] 会议相关 - 2025年年度股东大会现场会议于5月9日14点30分召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] - 2024年公司董事会召开四次定期会议和三次临时会议[12] - 2024年公司监事会召开四次定期会议和二次临时会议[38] - 2024年董事会召集三次股东大会[22] - 报告期内公司披露临时公告32份，召开三次业绩说明会[25] 公司治理 - 2024年公司修订《独立董事制度》，补选独立董事及董事会专门委员会成员[21] - 2024年完成对子公司大额资金使用专项审计及合营企业经营管理情况回访审计[24] - 2024年度独立董事述职报告于2025年4月15日在上海证券交易所网站披露[89] - 公司第十届董事会于2025年5月9日任期届满[83] - 公司第十一届董事会非独立董事候选人有李水荣、王维和、李彩娥、沈伟[75] - 公司第十一届董事会独立董事候选人有翁国民、陈文强、蒋奋[83] - 选举董事会非独立董事和独立董事议案均采用累积投票制[81][88] 财务分配 - 2024年度母公司实现净利润169,184,595.72元，提取10%法定公积金16,918,459.57元，可供股东分配利润152,266,136.15元[58] - 本年度拟以310,880,000股总股本为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），共计37,305,600.00元[58] 业务数据 - 2024年施工房屋面积20万平方米，竣工面积20万平方米[17] - 2024年7月至2025年2月底水煤浆实际执行供应量约40,865.50吨，合同执行金额约3,362.70万元[72]