南京康尼机电股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 南京康尼机申股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管 指引 1 号—规范运作》及公司《审计委员会实施细则》等有关规 定,在2024年度恪尽职守,积极开展工作,认真履行职责。现对审 计委员会 2024年度履职情况汇报如下: 一、审计委员会设立情况 公司第五届董事会审计委员会成员由独立董事潘华、独立董事 彭纪生、独立董事王维胜组成,主任委员由具有会计专业人士资格 的独立董事潘华担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内,审计委员会召开了次审计委员会会议,具体如下: 1、2024年3月25日,召开了第五届董事会审计委员会第六次 会议,审议关于制定<南京康尼机电股份有限公司会计师事务所选聘 制度>的议案并发表意见: 2、2024年4月18日,召开了第五届董事会审计委员会第十次 会议,分别就公司 2023年年度报告及其摘要、关于公司 2023年度 财务决算报告的议案、关于聘请公司 2024年度审计机构的议案、关 于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案、关于 2023 年度 ...