公司治理 - 公司搭建三会一层治理架构[7] - 董事会战略委员会负责中长期发展和重大投资决策研究并提建议[11] - 董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策[12] - 公司建立自上而下的社会责任管理体系和工作机制[13] - 公司治理结构完善，做到“五独立”且无同业竞争[9] 业务策略 - 公司向“新”而行，推动客户品牌建设，探索新兴技术应用[14] - 公司支持国牌发展，响应“一带一路”倡议，推进海外市场业务布局[14] - 公司在多个公益领域拓展高质量项目[14] 制度建设 - 公司制定多种资金管理制度确保货币资金安全，规范理财产品流程[16][17] - 公司建立完善投资管理体系，明确各决策机构权限，相关部门监督投资项目[17][18] - 公司制定《实物资产管理制度》《仓库管理制度》等资产管理相关内控制度[25] - 公司制定担保业务制度，规范对外担保行为[32] - 公司制定《财务报告制度》，规范会计业务处理等主要控制流程[33] - 公司制定资产减值准备/信用损失相关控制制度，财务部专职负责计提工作[34] - 公司制定《预算管理制度》，预算指标与经济环境和经营实际匹配[36] - 公司制定《合同管理制度》，规范合同管理流程，重视新客户等管理[38] - 公司制定《关联交易规则》，明确关联交易认定、决策程序和信息披露[39] - 公司建立内部信息传递和沟通渠道，制定相关制度规范信息管理[40][41] - 公司构建信息科技治理体系，设立团队负责信息系统工作[42] - 公司制定多项信息系统相关制度，规范信息安全和运行维护管理[42] 运营管理 - 纳入评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额的81.89%，营业收入合计占合并财务报表营业收入总额的89.07%[6] - 楼宇媒体板块媒体租赁成本采购经多环节审批，完成付款后系统更新状态[19][20] - 影院媒体板块按流程签订合同，收到发票核对无误后系统更新状态并申请付款[21][22] - 公司实物资产采购分媒体类和行政类，每年年末制定次年采购预算并审批执行[22] - 仓库和财务人员每月对仓库实物资产盘点，年度盘点由财务副总裁邮件下发通知[26] - 仓库管理人员对实物资产进行100%初盘，财务人员全程监盘[26] - 排片系统推送成功率小于100%时，未推送成功点位信息将推送至工程管理系统[30] - 每月末收入核算系统自动向销售人员发送未结销售款明细[31] - 逾期超过360天以上账龄的应收账款，交由法务部处理[31] - 数据中心每个季度进行异常应收款项的梳理汇总并提出坏账核销申请[31] 内控缺陷 - 公司在2024年12月31日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 财务报告内部控制缺陷按潜在错报重要程度分为重大、重要和一般缺陷[44][45] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分等级[48] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[50][51]