公司治理 - 2024年1月5日完成董事会及下设委员会换届选举[1,4] - 第六届审计委员会由5位成员组成，第七届由3位成员组成[1] 审计安排 - 立信会计师事务所已连续14年提供审计服务[5] - 拟改聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[5] 委员会工作 - 2024年审计委员会召开会议5次[2] - 2024年1月5日审议通过聘任财务总监和内审负责人议案[4] - 认为财务报告真实、完整、准确，无欺诈等情况[7] - 对2024年度财务报告审计意见无异议并同意提交董事会[7,8] - 督促内部审计部门按计划执行并提出指导意见[9] - 监督天健会计师事务所2024年度审计工作[6] - 积极协调各方沟通，了解审计问题并督促完善制度防范风险[11] 未来展望 - 2025年继续发挥监督职能，关注财务、内控等事项[12] - 保证董事会客观、公正与独立运作，维护公司及全体股东合法权益[12]