会议决议 - 2025年4月28日公司第五届董事会第八次会议以4票同意通过相关议案，9名董事参会，5名关联董事回避表决[3] - 2025年4月22日公司第五届董事会独立董事第三次专门会议全体独立董事一致同意相关议案[3] 2024年关联交易 - 采购包装，安徽鳌牌新材料有限公司预计4943万元，实际发生4631.92万元[5] - 采购材料，安徽大别山霍斛科技有限公司预计298.5万元，实际发生453.33万元[5] - 采购废品，安徽迎驾山泉股份有限公司预计60万元，实际发生17.36万元[5] - 向关联方销售酒类，安徽迎驾文旅集团有限公司预计454万元，实际发生725.79万元[6] - 向关联方销售酒类，安徽大别山霍斛科技有限公司预计515万元，实际发生679.65万元[6] - 向关联方提供运输服务，安徽鳌牌新材料有限公司预计150万元，实际发生158.66万元[6] - 向关联方销售燃料、水电费及其他，安徽迎驾国际旅行社有限公司预计85万元，实际发生141.02万元[6] - 接受酒店服务，安徽迎驾山庄有限公司预计27.38万元，实际发生196.16万元[5] - 关联交易预计金额为12408.15万元，实际发生金额为12738.66万元[7] 2025年关联交易预计 - 向安徽鳌牌新材料有限公司采购包装预计金额为5361.18万元，占同类业务比例2.75%[9] - 向安徽迎驾山泉股份有限公司采购包装预计金额为287.39万元，占同类业务比例0.15%[9] - 向安徽大别山霍斛科技有限公司采购材料预计金额为1172.12万元，占同类业务比例0.60%[9] - 向安徽迎驾山泉股份有限公司采购饮料预计金额为454.25万元，占同类业务比例0.23%[9] - 接受安徽迎驾山泉股份有限公司物业、仓储服务预计金额为185.75万元，占同类业务比例0.10%[10] - 接受合肥鳌牌金属制品有限公司租赁服务预计金额为212.82万元，占同类业务比例0.11%[10] - 接受安徽迎驾国际旅行社有限公司旅游服务预计金额为453.00万元，占同类业务比例0.23%[10] - 向安徽鳌牌新材料有限公司销售包装材料预计金额为307.00万元，占同类业务比例0.04%[10] 关联方业务数据 - 向关联方销售、提供服务及租赁等业务合计金额为17700.00，发生额为3020.22，余额为12738.66[13] - 安徽鳌牌新材料有限公司向关联方销售酒类金额为160.00，占比0.02[11] - 安徽迎驾山泉股份有限公司向关联方销售酒类金额为1727.45，占比0.23[11][17] - 安徽迎驾文旅集团有限公司向关联方销售酒类金额为1935.00，占比0.26[11][17] - 安徽大别山霍斛科技有限公司向关联方销售酒类金额为1206.00，占比0.16[11] - 安徽迎驾国际旅行社有限公司向关联方销售金额为1057.78，占比0.14[12] - 安徽迎驾山庄有限公司向关联方销售金额为40.00，占比0.01[11] - 六安迎驾春风研学营地管理有限公司向关联方销售金额为14.00[11] 公司及关联方注册资本 - 安徽迎驾集团股份有限公司注册资本为34290.2994万元人民币[14] - 安徽迎驾山泉股份有限公司注册资本为45000万元人民币[11][17] - 安徽迎驾文旅集团有限公司注册资本为50000万元人民币[11][17] - 合肥鳌牌金属制品有限公司注册资本为4000万元人民币[17] - 安徽六万情峡文化旅游发展有限公司注册资本20000万元[18] - 安徽大别山霍斛科技有限公司注册资本15000万元[18] - 安徽迎驾投资管理有限公司注册资本100000万元[19] - 霍山县迎驾春风美酒小镇有限公司注册资本10000万元[21] - 安徽宝峰置业有限公司注册资本6000万元[21] - 安徽迎驾国际旅行社有限公司注册资本2000万元[22] - 安徽迎驾客运服务有限公司注册资本1000万元[22] - 六安生态大别山文化传播有限公司注册资本200万元[22] 其他 - 截至2024年12月31日，公司资产总额67.83亿元、净资产51.39亿元[25] - 关联交易定价参考市场价协商或按市场原则测算成本及利润率确定[27] - 公告发布时间为2025年4月29日[29] - 报备文件包含公司第五届董事会第八次会议决议[30] - 报备文件包含公司第五届董事会独立董事第三次专门会议决议[30]