会议决议 - 独立董事专门会议以3票同意将议案提交董事会审议[3] - 审计委员会以2票同意将议案提交董事会审议，俞金坤回避表决[5] - 董事会以5票同意通过议案，俞金坤等4人作为关联董事回避表决[6] - 监事会以3票同意通过议案，该事项尚需提交股东大会批准[7] 2024年度关联交易数据 - 预计关联采购和接受劳务24130万元，实际发生8587.64万元[8] - 预计销售商品和提供劳务49890万元，实际发生26457.17万元[8] - 预计租入和租出资产1660万元，实际发生1287.82万元[8] - 关联交易实际发生金额合计36332.64万元，占2024年度营业收入总额的8.08%[8] - 关联交易实际发生金额合计36332.64万元，占2024年经审计归母净资产的6.84%[8] 部分公司投资情况 - 上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司投资2200万元，实际发生1816.604842万元[11] - 常州住电东海今创特殊橡胶有限公司投资1500万元，实际发生492.366225万元[11] - 江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司投资1500万元，实际发生54.454207万元[11] - 江苏剑湖视听科技有限公司投资400万元，实际发生67.114349万元[11] 2025年度关联交易预计 - 公司与关联人预计发生日常关联交易为66810万元[13] - 采购商品和接受劳务预计年发生金额为18110万元，年初至披露日累计已发生1111.376078万元[14] - 接受劳务预计年发生金额为2020万元，年初至披露日累计已发生352.806026万元[15] 部分业务金额及占比 - 中车长春轨道客车股份有限公司业务金额为2.8亿元，占比75.03%[16] - 江苏今创航运装备有限公司相关业务小计金额为7880万元，占比100%[17] 部分子公司财务数据 - 截至2024年12月31日，泰勒维克今创公司资产总额为7071.147071万元，归母净资产为6679.009563万元[19] - 截至2024年12月31日，纳博今创资产总额为4.3147268377亿元，归母净资产为3.8629924316亿元[20] - 截至2024年12月31日，剑湖视听资产总额为8289.312944万元，归母净资产为3863.054559万元[21] - 截至2024年12月31日，福伊特今创资产总额340618439.44元，归母净资产72297335.24元[22] - 截至2024年12月31日，住电东海今创资产总额316338999.30元，归母净资产190997838.05元[25] - 截至2024年12月31日，成都纳博资产总额30715528.74元，净资产18176767.40元[26] - 截至2024年12月31日，长春客车资产总额7052989万元，归母净资产2509251万元[29] 子公司股权及注册资本 - 公司持有泰勒维克今创50%股权，其注册资本为70万美元[18] - 公司持有纳博今创50%股权，其注册资本为180000万日元[19] - 公司持有剑湖视听50%股权，其注册资本为2000万元人民币[20] - 公司持有福伊特今创50%股权，其注册资本为200万欧元[21] - 公司持有住电东海今创50%股权，其注册资本3000万元人民币[23] - 公司持有长春客车0.80%股权，其注册资本627776.4118万元人民币[27] 关联交易相关说明 - 公司日常关联交易有履约保障，预计无对方占用资金或形成坏账可能性[67] - 公司向关联方采购参照市场协商定价，预计采购金额及占营业成本比重小[69] - 公司向关联方销售通过招投标或参照市场协商定价，不构成重大依赖[69] - 公司与关联方房产租赁价格参照市场协商确定[69] - 日常关联交易是公司正常业务发展需要，价格公允[70] - 日常关联交易不会损害公司及股东利益，不影响持续经营能力[70] - 日常关联交易不会对公司未来财务和经营成果产生不利影响[71] - 日常关联交易不影响公司独立性，不会对关联方形成依赖[71]