独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事且不少于三人，至少一名为会计专业人士[6] - 直接或间接持股1％以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[8] - 在持股5％以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[8] - 候选人最近36个月内不得受证监会行政处罚或司法刑事处罚[10] - 候选人最近36个月内不得受交易所公开谴责或3次以上通报批评[11] 独立董事选举与任期 - 董事会和持股1%以上股东可提候选人[12] - 连任时间不得超过六年[15] 独立董事履职要求 - 每年现场工作时间不少于15日[26] - 行使部分职权需全体过半数同意[19] - 部分事项经全体过半数同意后提交董事会审议[20] - 履职工作记录至少保存10年[28] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[28] 独立董事辞职与补选 - 辞职应提交书面报告，公司披露原因及关注事项[18] - 占比低于三分之一或缺会计专业人士时，60日内完成补选[16][17] 独立董事会议召集 - 专门会议由过半数推举一人召集主持，不履职时两人及以上可自行召集[21] 公司对独立董事支持 - 为履职提供工作条件和人员支持，保证知情权[30] - 会前可与秘书沟通，及时反馈议案修改落实情况[24] - 原则上不迟于专门委员会会议前三日提供资料，保存至少十年[31] - 两名以上认为资料问题可提延期，董事会应采纳[31] - 秘书确保信息畅通及获足够资源和专业意见[31] - 行使职权有关人员应配合，遇阻碍可报告[31] - 履职涉应披露信息公司应及时披露，否则可申请或报告[31] - 聘请专业机构等费用由公司承担[32] 独立董事津贴与责任 - 公司给予相适应津贴，标准董事会制订预案、股东会审议通过并年报披露[32] - 不应从相关方取得津贴外其他利益[32] - 严重失职或违法致损失依法担责[34] 制度生效与解释 - 本制度自股东会审议批准生效，董事会负责解释[37][38]