会议情况 - 2024年召开8次董事会会议、1次临时股东大会和1次年度股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年董事会审计委员会召开4次会议，独立董事均亲自出席[5] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开4次会议，独立董事均亲自出席[5] - 2024年董事会提名委员会召开1次会议，独立董事亲自出席[5] - 2024年独立董事参加2次股东大会和半年度业绩说明会[9] 决策事项 - 2024年实施股票期权与限制性股票激励计划，同意回购注销92,600股限制性股票和注销114,400份股票期权[25] - 预计2024年度日常关联交易为正常业务往来，能带来收益且定价合理[14] - 2024年度所有担保均为对子公司担保，风险较小且可控[26][27] - 拟使用不超过60,000万元闲置募集资金进行现金管理[29] - 拟使用不超过7000万元闲置募集资金进行现金管理[30] 议案审议 - 2024年4月25日审议预计2024年度日常关联交易情况的议案[14] - 2025年2月26日审议续聘2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案，继续聘任天职国际[19] - 2024年8月29日审议回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案[25] - 2024年4月25日审议2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告等议案[28] - 2024年10月25日审议子公司申请银团贷款暨公司为其提供担保的议案[27] 其他情况 - 认为公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案科学合理[24] - 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告编制合法合规[30] - 2023年度利润分配预案符合实际情况及相关规定[31] - 报告期内未发现公司及股东违反或不履行承诺的情况[33] - 报告期内公司严格执行信息披露规定[34] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司提供建设性建议[35]