会议情况 - 2024年公司召开5次董事会、1次股东大会[7][25][43] - 薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会报告期内分别召开1次、4次、1次会议[4] - 报告期内召开2次独立董事专门会议[5][27][44] - 战略委员会报告期内召开2次[26] 关联交易与财务合规 - 公司与关联方日常关联交易定价公允，受让安徽物宝股权关联交易价格合理[10][11][31][50] - 公司定期报告公允反映财务状况和经营成果，内容真实准确完整[12][51] - 报告期内公司不存在对外担保、控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[14][34][53] - 公司聘任财务负责人程序符合规定，未发现不得任职情形[15][35][54][55] 利润分配 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发13元现金红利（含税）[18][36][57] 审计机构 - 同意续聘容诚会计师事务所为公司年度财务审计和内控审计机构[13][52] 独立董事履职 - 独立董事2024年履职符合法律法规，公司配合支持工作[38] - 2024年公司组织独立董事参加3场业绩说明会与中小股东交流[47] 未来展望 - 2025年独立董事将持续关注重大事项，为公司发展献计献策[39] - 未来独立董事将加强沟通提升对业务了解[61] - 未来独立董事将维护全体股东特别是中小股东权益[61] - 公司目标是实现“建设美丽迎驾等”愿景[61]