董事会构成 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2人，占比不低于1/3[4] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[4] 授权与审批 - 公司章程授权董事会三年内可决定发行不超过已发行股份50%的股份，发行新股决议需全体董事2/3以上通过[7] - 一次性对外投资额度不超过8000万元或不超过公司最近一期经审计净资产20%，连续12个月内不超过公司最近一期经审计总资产30%[9] - 股权转让等交易成交金额不超过公司最近一期经审计净资产15%、连续12个月内累计不超过最近一期经审计总资产30%[9] - 单笔借款金额不超过公司最近一期经审计净资产30%[11] - 公司与关联自然人交易金额30 - 1000万元、与关联法人交易金额300 - 3000万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％ - 5%的关联交易由董事会审批[11] - 对外赞助等相关金额占公司最近一个会计年度经审计合并报表净利润比例在10%以下或绝对金额在500万元以下由董事会审批，100万元以下由董事长审批[12] - 董事长可审批不超过2000万元或不超过公司最近一期经审计净资产5%的对外投资[13] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议[15] - 董事会定期会议通知时间为召开前10日，临时会议为召开前5日，紧急情况可随时口头通知[17] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[20] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[25] - 董事会审议通过非关联议案须经全体董事过半数通过[26] 董事管理 - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席，董事会应建议股东会撤换[25] - 董事任职期内连续12个月未亲自出席董事会会议次数超期间董事会总次数二分之一需作出书面说明[24] 其他 - 董事会表决票保存期限为10年[24] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[28] - 董事会会议通知以专人送出，被送达人签收日期为送达日期；邮寄自交付邮局第3个工作日为送达日期；电子邮件以发件人邮箱显示发送成功日期为送达日期[20] - 委托和受托出席董事会会议有多项原则，如非关联董事不委托关联董事、独立董事不委托非独立董事等[20][21] - 本规则由董事会拟定和解释，股东会审议通过后生效[32] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[32] - 规则未尽事宜按有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行[32] - 规则条款与新规定抵触时以新规定为准[32] - 规则落款时间为二〇二五年五月[32]