会议召开情况 - 2024年召开董事会会议7次，独立董事出席7次[3] - 2024年召开股东大会4次，独立董事出席4次[3] - 2024年召开独立董事专门会议2次，独立董事出席2次[5] - 2024年独立董事召集并主持审计委员会会议5次，出席薪酬与考核委员会会议2次[6] 融资与借款 - 控股股东等为公司及子公司融资提供不超1.5亿元担保额度[13] - 控股股东为公司提供1.5亿元借款额度[13] 报告编制 - 2024年编制2023年年度、2024年第一季度、半年度和第三季度报告[14] 激励计划 - 第二期限制性股票激励计划第三个归属期，721.80万股限制性股票作废[18] 其他 - 独立董事推选2024年度审计机构[16] - 审核非独立董事及高管2023年度薪酬执行情况[17] - 独立董事李映照将履职并提建议[20]