会议情况 - 2024年召开董事会会议6次、股东大会2次[3] - 2024年审计委员会召开5次会议、薪酬与考核委员会召开1次会议、战略决策委员会未召开会议[5] 决策事项 - 2024年1月8日同意终止参与投资设立产业投资基金暨关联交易[7] - 2024年4月18日通过董事、高管2024年度薪酬方案[17] - 2024年5月24日通过续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 2024年12月25日通过会计估计变更议案[16] 信息披露 - 按时编制并披露2023 - 2024年多份报告[13] 内控相关 - 《2023年度内部控制评价报告》真实客观[14] - 建立完善内部控制体系防范风险[13]