董事会专门委员会设立 - 公司设立战略、薪酬与考核、审计、提名四个董事会专门委员会[2] 战略委员会 - 成员由3 - 5名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 会议每年至少召开一次，三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[10][11] 薪酬与考核委员会 - 成员由3 - 5名董事组成，独立董事应过半数[13] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[13] - 负责制定审定薪酬计划、考评董事及高管、监督薪酬制度执行等[15] - 下设工作组负责决策前期准备及筹备会议等工作[13][17] - 对董事和高管考评需其先述职自评，再进行绩效评价并提出报酬奖励[17][18] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议，经理人员薪酬分配方案报董事会批准[28] - 会议每年至少召开一次，需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[20] 审计委员会 - 成员由3 - 5名董事组成，独立董事应过半数，至少有一名独立董事为专业会计人士[23] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[23] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[23] - 主要职责包括监督评估内外审计、审核财务信息、监督内部控制等[25] - 应督促公司相关部门整改并监督落实，公司需在年报披露其履职情况[27] - 指导内部审计部门，至少每半年对重大事项检查一次[28] - 定期会议每季度至少召开一次，临时会议由三分之一委员提议召开[33] 提名委员会 - 成员由3 - 5名董事组成，独立董事应过半数[36] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[37] - 设主任委员一名，由独立董事担任，在委员内选举并报请董事会批准[37] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[37] - 每年至少召开一次会议，紧急情况可随时通知开会[44] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[44] - 表决方式为举手表决、投票表决，临时会议可通讯表决[44] - 必要时可邀请公司董事及高级管理人员列席会议[44] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付[44] - 会议应有记录，由董事会秘书保存，通过议案书面报董事会[44] - 出席会议委员对所议事项负有保密义务[45]