董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设正副董事长各1名[4] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知；代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议时召开临时会议[12] - 定期会议和临时会议通知分别提前十日和三日发出，紧急情况可口头通知；定期会议变更通知提前三日，临时会议变更需全体与会董事认可[18][19] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[21] 决策规则 - 董事会普通决议须全体董事过半数通过，对外担保等事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[27] - 董事回避表决时，会议由过半数无关联关系董事出席，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[28] 特殊事项审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况应提交董事会审议[4][5] - 公司提供财务资助和担保，除全体董事过半数审议通过外，还需出席董事会会议三分之二以上董事同意；单笔财务资助或担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等情形需提交股东会审议[13][15] 其他规定 - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[23] - 提案未通过，一个月内不审议相同提案，全体董事同意除外[28] - 两名及以上独立董事认为材料问题可书面提议延期，董事会应采纳[29] - 董事会秘书安排记录会议，董事需对记录和决议签字确认；负责决议公告事宜和会议档案保存，保存期限为十年[31][32][33] - 董事长应督促落实董事会决议，检查实施情况并在后续会议通报[33] - 本议事规则为公司章程附件，由董事会制订报股东会批准后生效，修改亦同，由董事会负责解释[35]