会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[6] - 十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议，应开临时会议[9][10] - 董事长应十日内召集主持董事会会议[11] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[14] - 定期会议变更时间地点等需提前三日发书面变更通知[16] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[17] - 一名董事不得接受超两名董事委托[22] 会议表决 - 一人一票，计名和书面等方式表决[28] - 现场表决当场宣布结果，其他情况次日通知[29] - 审议提案超全体董事半数赞成形成决议，担保需三分之二以上董事同意[31] 特殊情况 - 董事回避时，过半数无关联董事出席，决议无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[33] - 提案未通过且条件未大变，一个月内不审议相同提案[36] - 过半数与会董事或独立董事认为提案不明，会议暂缓表决[37] 会议记录 - 会议可全程录音[39] - 记录应包含多项内容，表决载明票数[40] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[44] 决议公告 - 董事会秘书按规定办理公告，披露前保密[46] 决议落实 - 董事长督促落实并通报执行情况[47] 档案保存 - 董事会会议档案保存十年以上[49]