会议情况 - 2024年召开5次董事会，独立董事全通讯出席[4] - 2024年召开1次股东大会，独立董事全出席[4] - 2024年董事会战略委员会召开1次会议，独立董事全出席[5] - 2024年董事会审计委员会召开4次会议，独立董事全出席[5] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事全出席[6] - 2024年独立董事专门会议召开2次，独立董事全出席[7] 工作相关 - 2024年独立董事现场工作16天[11] - 2024年指定人员协助独立董事履职，无干预情形[12] 资金与担保 - 2024年1月实际控制人向全资子公司增资2207万元人民币等值美元[13] - 2024年公司及控股子公司无逾期担保等不利担保情形[15] - 2024年不存在控股股东及关联方占用资金情形[15] - 同意12个月内为境内外子公司提供不超5亿元担保额度[15] 其他审议 - 同意2024年度日常关联交易预计事项[14] - 同意续聘立信会计师事务所担任2024年度审计机构[19] - 同意公司高级管理人员获取2023年度薪酬[20] 利润分配与报告 - 2024年实施2023年度和2024年半年度利润分配[18] - 经审议通过的定期报告准确披露财务数据和重要事项[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职为公司做贡献[21]