会议情况 - 2024年召开5次董事会，独立董事均通讯出席5次[4] - 2024年召开1次股东大会，独立董事出席1次[4] - 2024年董事会战略委员会召开1次会议，独立董事出席1次[5] - 2024年董事会审计委员会召开4次会议，独立董事出席4次[5] - 2024年独立董事专门会议召开2次，独立董事出席2次[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作17天[11] - 2024年未独立聘请中介机构行使职权[7] - 2024年与内部审计及会计师事务所积极沟通[8] - 2024年重点监督公司财务运作等重大事项[9] - 2025年将继续履职并提高质效[21] 公司决策与财务 - 2024年1月实际控制人向全资子公司增资2207万元人民币等值美元[13] - 2024年4月通过2024年度日常关联交易预计事项[13] - 为境内外子公司提供不超5亿元人民币担保额度[15] - 2024年无逾期、涉诉对外担保及担保败诉损失情形[15] - 2024年无控股股东及关联方占用资金情况[15] - 2024年实施2023年度和2024年半年度利润分配[17] 其他事项 - 续聘立信会计师事务所担任2024年度审计机构[19] - 董事会薪酬与考核委员会通过高管2023年度薪酬[20]