会议情况 - 2024年召开5次董事会，独立董事应、实出席均为5次[4] - 2024年召开1次股东大会，独立董事应、实出席均为1次[4] - 2024年董事会战略委员会召开1次会议，独立董事应、实出席均为1次[5] - 2024年董事会审计委员会召开4次会议，独立董事应、实出席均为4次[5] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事应、实出席均为1次[6] - 2024年独立董事专门会议召开2次，独立董事应、实出席均为2次[7] 资金与担保 - 2024年1月，实际控制人指定投资主体向全资子公司增资等值2207万元人民币的美元[13] - 2024年度日常关联交易预计事项获审议通过[14] - 公司为境内外子公司提供累计担保额度不超5亿元人民币[15] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作15天[11] - 2024年无逾期、涉诉对外担保及因担保败诉承担损失情形[15] - 2024年不存在控股股东及其他关联方占用资金情形[15] - 2024年实施2023年度和2024年半年度利润分配[18] - 续聘立信会计师事务担任2024年度审计机构[19] - 高级管理人员获取2023年度薪酬获审议通过[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并提高履职质效[21]