会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会[4] - 2024年召开4次审计等多个委员会会议及1次独立董事专门会议[4] 独立董事履职 - 独立董事周子学2024年出席董事会8次、股东大会3次[4] - 周子学参加审计等委员会会议次数均为100%[5] - 2024年独立董事履职维护公司和股东利益[14] - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[14] 交易与承诺 - 2024年4月26日审议通过关联交易议案[9] - 2024年未发生其他应披露关联交易[9] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[9] 报告披露 - 按时披露2023年年报等报告[10] - 董事等对定期报告签署书面确认意见[10] 审计与财务 - 2024年度续聘中汇会计师事务所[11] - 报告期内未更换会计师事务所等[11] 人事与薪酬 - 2024年4月26日审议通过董事等薪酬议案[12] - 报告期内无提名任免董事等情形[11] - 报告期内无股权激励等计划相关事项[13]