会议召开 - 2024年召开11次董事会、4次股东大会，独立董事全参加[4] - 2024年召开6次审计、1次薪酬考核、2次战略委员会会议，独董出席[5] - 2024年召开5次独立董事专门会议，独董全参加并同意[7] 股权交易 - 现金收购苏州郎克斯45%股权、江苏朗迅55.2%股权[14] - 筹划发行股份购苏州辰瓴100%股权、苏州郎克斯45%股权并募资[14] 其他事项 - 预计2024年度日常关联交易对财务经营无重大影响[12] - 2024年按时披露多份报告[15] - 聘请中兴华会计师事务所为2024年报和内控报告审计，聘期一年[16] - 提名独董候选人程序合法，其具备任职资格能力[17] - 信息披露真实准确完整及时公平[19] - 建立健全内控，各项内控有效[20] - 2024年独董履职合规，2025年将继续尽责提建议[21]