上市与股本 - 公司于2022年12月8日在上海证券交易所科创板上市，首次发行1900万股[6] - 公司注册资本7565.9066万元，已发行股份总数7565.9066万股[7][13] - 天津军融汇智科技中心持股比例34.6170%，天津军融创鑫科技中心持股比例22.4765%[12] 股份交易与限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市1年内不得转让[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内、离职半年内不得转让[19] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖，收益归公司[19] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长一人[74] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[78] - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例应提交董事会审议[75][76][77] 审计与委员会 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[90] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[90] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[90] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[99] - 最近3年以现金方式累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[101] - 利润分配政策调整方案需出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[105] 其他规定 - 公司年度报告需在会计年度结束4个月内报送披露[99] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定[109] - 公司控股股东等变动需向国务院国防科技工业主管部门审批或备案[131]