会议通知 - 董事会定期会议每年至少两次，提前10日书面通知[6] - 临时会议原则提前3日书面通知，紧急可口头通知[6] 会议召开 - 六种情形下应召开临时会议[8] - 会议需过半数董事出席方可举行[7] - 董事长10日内召集主持临时会议[12] 提案提交 - 定期会议前3日或临时通知发出前提交议案[13] 表决规则 - 一人一票，记名投票表决[14] - 过半数与会董事认为提案有问题可暂缓表决[14] - 决议须全体董事过半数通过，担保事项需三分之二以上出席董事同意[15] - 提案未通过且条件无重大变化，1个月内不再审议[16] - 董事回避时，过半数无关联董事出席可举行会议，决议需无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[16] 其他事项 - 会议档案保存10年[19] - 规则经股东会审议通过生效，董事会可修改并报批准[24] - 规则由董事会解释，未尽事项按法律法规和章程执行[24] - 决议违规致损，参与董事赔偿，异议并记录者免责，不出席不免责[18] - 秘书安排记录会议，包含日期、地点、方式等内容[18]