会议情况 - 2024 年董事会应参加 8 次，亲自出席 8 次，通讯参加 8 次，委托和缺席 0 次，出席股东大会 1 次[5] - 第三届董事会审计委员会召开 3 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议[6] 合规情况 - 2024 年度关联交易符合实际及公平原则[10] - 财务会计报告及定期报告符合法规，无重大问题[11] - 2024 年度信息披露真实准确完整及时，无重大问题[12] 决策事项 - 审议董事和高管 2024 年薪酬方案议案[14] - 同意续聘中汇会计师事务所为审计机构[15] 人员变动 - 2024 年不存在聘任或解聘财务负责人情况[16]