财务内控 - 普华永道认为公司于2024年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[6] - 公司董事会认为截至2024年12月31日公司保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[11] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[13] - 报告期内未发现财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[33][34] 公司治理 - 公司设立了股东大会、董事会、监事会，董事会下设四个专门委员会[13] - 公司建立并优化与业务规模相适应的组织机构[14] 发展战略 - 公司持续聚焦主业，走科技强企之路，降本增效、精益生产[15] - 公司把握并购和海外市场机遇[15] 制度建设 - 公司制定多项制度规范货币资金、募集资金等业务流程[17] - 公司制定制度严格控制存货、固定资产、工程项目管理[17][18] - 公司制定制度规范对外投资、筹资管理、担保业务[20] - 公司完善销售与收款、采购与付款业务管理制度[21] - 公司制定制度规范关联交易、成本费用管理[22] - 公司制定制度规范期货和衍生品交易、研究与开发业务[23] - 公司制定制度确保财务报告真实准确完整[23][24] - 公司通过预算管理优化资源配置[24] - 公司加强合同管理，制定合同模板提高评审效率[24] - 公司制定《信息披露管理制度》等规范信息披露行为及程序[26] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：错报>营业收入1%为重大缺陷等[27] - 财务报告内部控制缺陷重大缺陷定性标准含董事等舞弊等情况[27] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：损失金额>营业收入1%为重大缺陷等[29] - 非财务报告内部控制缺陷重大缺陷定性标准含违反法律法规等情况[29] 其他 - 公司实行激励与约束结合的人力资源政策，落实“定员、定岗、定编”[15] - 公司坚持“双120”培训发展目标[15] - 公司注重安全生产和环保，投身公益慈善事业[15] - 公司管理层重视企业文化，秉承“奋进、创新、诚实、和谐”精神[16] - 公司董事会下设审计委员会，内审部按年度计划开展审计工作[26] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[35] - 该报告由公司董事会于2025年4月27日发布[36]