公司治理 - 董事会由五名董事组成，含两名独立董事[1] - 监事会由三名监事组成，含一名职工监事[1] - 董事会下设4个专门委员会[2] 内部控制 - 建立有效风险评估过程，多部门及人员识别应对风险[9] - 交易授权按金额和性质不同层级审批[11] - 责任分工控制分离不相容职务[12] 信息披露与预算管理 - 严格按法规和文件要求控制信息披露[17] - 实行全面预算管理，明确业务审批权限和程序[18] 资金管理 - 2024年募集资金存专项账户，专款专用[25] 缺陷评价 - 财务与非财务报告内控缺陷有定量评价标准[29][31] - 报告期及评价基准日无重大或重要内控缺陷[33][34] 机构评价 - 致同认为公司2024年底财务报告内控有效[36] - 保荐机构认为公司内控完善有效，自评真实客观[37]