股东大会信息 - 股东大会于2025年4月28日在上海外滩瑞吉酒店召开[4] - 出席会议股东和代理人人数为474人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为2,809,288,362股，占比72.5228%[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数2,806,645,842，占比99.9059%[6] - 《2024年度监事会工作报告》同意票数2,806,670,110，占比99.9068%[7] - 《2024年年度报告及其摘要》同意票数2,806,844,342，占比99.9130%[7] - 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2024年度利润分配预案》同意票数2,807,585,541，占比99.9394%[7] - 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2025年度公司借款及担保情况的议案》同意票数2,758,791,067，占比98.2025%[8] - 《关于2025年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》同意票数2,760,982,091，占比98.2805%[9] - 《关于2025年度公司捐赠总额授权的议案》同意票数2,761,572,756，占比98.3015%[12] - 《关于 2025 年度向公司联合营企业提供财务资助的议案》A股同意票数 2,805,756,578，比例 99.8743%[13] - 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事谢佑平 2024 年度述职报告》A股同意票数 2,806,551,674，比例 99.9026%[13] - 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事倪静 2024 年度述职报告》A股同意票数 2,806,551,674，比例 99.9026%[14] - 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事宋航 2024 年度述职报告》A股同意票数 2,806,588,174，比例 99.9039%[14] - 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事孙岩 2024 年度述职报告》A股同意票数 2,806,587,274，比例 99.9039%[14] - 《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的议案》A股同意票数 2,806,899,506，比例 99.9150%[15] - 《关于调整独立董事津贴的议案》A股同意票数 2,806,663,774，比例 99.9066%[15] - 《公司非独立董事、监事 2024 年度薪酬发放情况以及 2025 年度薪酬方案》A股同意票数 2,760,248,749，比例 98.2544%[16] - 《关于补选公司第十一届监事会监事的议案》A股同意票数 2,805,071,583，比例 99.8499%[16] - 5%以下股东对《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024 年度利润分配预案》同意票数 397,864,897，比例 99.5738%[17] 其他信息 - 本次股东大会第5项议案属特别决议，需获有效表决权股份总数2/3以上通过[19] - 第9.01项议案属关联交易，多家复星系关联股东回避表决[19] - 第9.02项议案属关联交易，多家黄浦区国资系关联股东回避表决[19] - 本次股东大会见证律所是上海光大律师事务所，律师为潘轶和程安卿[20] - 律师认为本次股东大会召集召开程序等符合规定，决议合法有效[20] - 公告发布时间为2025年4月29日[21] - 上网公告文件为法律意见书[21] - 报备文件为公司2024年年度股东大会决议[21]