证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-023 号 西藏华钰矿业股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 3、董事不在公司或其关联方兼任其他职务的，公司给予津贴，津贴不超过 12 万元/年（税前）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，董事会审议通过了 《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。根据相 关法律法规规定，《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》全体董事、监事 分别进行了回避表决，将上述议案直接提交股东大会审议。上述《关于确认高 级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议， ...