杭州万隆光电设备股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场会议及通讯形式召开，会议通知已 于 2025 年 4 月 21 日以即时通讯、邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席 董事 7 人，实际到会董事 7 人，占公司全体董事人数的 100%，会议由董事长付 小铜先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的规定，形 成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 经董事会审议，通过了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年报摘要》。 年度报告真实反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、 误 导 性 陈 述 和 重 大 遗 漏 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 ...