报告审议 - 《2024年年度报告》及其摘要将提交股东会审议[4][6] - 《2025年第一季度报告》编制审议程序合规[7] - 《2024年年度董事会工作报告》将提交股东会审议[8] - 《2024年年度总经理工作报告》议案通过[9][10] - 《2024年独立董事独立性自查情况专项报告》议案通过[15] - 《2024年度财务决算报告》将提交股东会审议[16] - 《2024年度利润分配方案》将提交股东会审议[20] 行动与交易 - 《2025年度“提质增效重回报”行动方案》议案通过[11] - 《2025年开展外汇衍生品交易》议案将提交股东会审议[21] 资金与授信 - 同意2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保，尚需股东会审议[22] - 同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理[23] - 同意使用暂时闲置自有资金进行现金管理，尚需股东会审议[23] - 同意使用部分超募资金永久补充流动资金，尚需股东会审议[23][24] 薪酬方案 - 同意公司2025年度高级管理人员薪酬方案[24] - 2025年董事薪酬方案直接提交股东会审议[26] 会议安排 - 同意召开公司2024年年度股东会[26]