会议信息 - 公司第二届董事会第十三次会议于2025年4月27日召开，9位董事全部出席[1] - 董事会同意于2025年5月19日召开公司2024年年度股东大会[19] 议案审议 - 审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》等多项议案，多数9票同意[2][3][4][6][7][8][9][10][12][13][14][15][19] - 《公司2025年度董事薪酬方案的议案》提交2024年年度股东大会审议[12] - 《公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》6票同意，关联董事回避[12] 股票处理 - 因激励对象离职和业绩未达标，作废963,000股限制性股票[15]