会议情况 - 第三届董事会第二十二次会议于2025年4月28日召开，7位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》等多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][9][11][12][19][22] - 《关于公司<独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》4位董事同意，3位独立董事回避表决[8] - 《关于确定公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》获非关联董事4票同意通过[21] 公司决策 - 2025年度公司独立董事津贴为12万元/年（含税）[19] - 2025年度公司向银行申请综合授信额度不超过等值人民币1亿元[24] - 公司调整2024年限制性股票激励计划授予价格、授予数量及作废部分限制性股票[26][27] - 公司制定《舆情管理制度》获通过[27] 行动方案 - 《2025年度“提质增效重回报”行动方案》获通过[23] 报告通过 - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等多项报告获董事会审议通过[15][16][18][25] 股东大会 - 公司董事会提请召开2024年年度股东大会，会议通知待确定日期后发布[28]