证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-038 成都坤恒顺维科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：成都市高新区康强二路 388 号 2 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 普通股股东人数 89 普通股股东所持有表决权数量 63,695,742 例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.6637 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长张 吉林先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》 《证券法》 《公司章程》 的规定。 | （五） | 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 | | --- | --- | | 议。 | ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任 证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-039 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《成都坤恒顺维科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，成都坤恒顺维科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日召开 2024 年年度股 东大会，会议选举产生了第四届董事会成员。同日，公司召开第四届董事会第 一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、第四届董事会各专门委员会委员 及召集人，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 （一）董事会成员换届选举情况 公司于 2025 年 6 月 5 日召开了 2024 年年度股东大会，采用累积投票制的 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-039 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《成都坤恒顺维科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，成都坤恒顺维科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日召开 2024 年年度股 东大会，会议选举产生了第四届董事会成员。同日，公司召开第四届董事会第 一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、第四届董事会各专门委员会委员 及召集人，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 （一）董事会成员换届选举情况 公司于 2025 年 6 月 5 日召开了 2024 年年度股东大会，采用累积投票制的 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-038 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：成都市高新区康强二路 388 号 2 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 89 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 89 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 63,695,742 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 63,695,742 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 52.6637 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.6637 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年六月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 法律意见书 广东华商律师事务所关于 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致:成都坤恒顺维科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》")等法律、行政法规、规范性文件以及《成都坤恒 顺维科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,广东华商 律师事务所(以下简称"本所")接受成都坤恒顺维科技股份有限公司(以下简 称"公司")委托,指派本所律师出席公司 2024年年度股东大会会议(以下简 称"本次股东大会"),对本次股东大会的召开过程进行见证,并就本次股东大 会相关事项出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告,并愿依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年7月8日，由张吉林提议[2] - 实施期限为2024年7月7日至2025年7月6日[2] - 预计回购金额1500万元至3000万元[2] 回购进展 - 截至2025年5月31日累计回购851,910股，占总股本0.70%[5] - 累计已回购金额16,304,697.63元[2] - 实际回购价格区间16.71元/股至23.15元/股[2] 回购用途及期限 - 拟用于员工持股或激励金额1000万元至2000万元，期限不超12个月[3] - 拟用于维护权益金额500万元至1000万元，期限不超3个月[4] 特定回购完成情况 - 2024年10月7日维护权益回购完成，累计回购308,496股，占总股本0.25%[4]

公司治理与股东大会 - 股东大会将于2025年6月5日在成都市高新区康强二路388号2楼会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决[4] - 会议将审议包括取消监事会、修订公司章程、购买董监高责任险等12项议案[1][5][6] - 股东发言需经主持人许可，时间不超过5分钟，表决时不得发言[2][3] 经营业绩与财务状况 - 2024年公司实现营业收入2.27亿元，同比下降10.66%，净利润3703.38万元，同比下降57.48%[36] - 研发费用7045万元，同比增长24.13%，占营业收入比例31.09%，提升8.71个百分点[36][37] - 经营活动现金流净额1.12亿元，同比增长419.20%，主要因销售回款和政府补助增加[36][37] 产品与技术发展 - 推出支持80通道的KSW-WNS04型无线信道仿真仪和最高67GHz的射频微波信号发生器[37] - KSW-VSA01频谱分析仪获"2024 WEAA全球电子成就奖"[37] - 累计获得发明专利23件，软件著作权43件，实用新型专利3件[36] 董事会与监事会 - 董事会2024年召开8次会议，审议通过股权激励、募集资金使用等议案[38][39] - 监事会2024年召开6次会议，对公司财务、内控等情况进行监督[50][51] - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[26] 利润分配与股份回购 - 2024年利润分配方案为每10股派发现金红利2.60元，合计派发3144.65万元[15][16] - 截至2025年3月31日累计回购股份851,910股，支付金额1630.47万元[44] - 现金分红和回购金额合计4775.12万元，占2024年净利润的128.94%[15] 董事会换届选举 - 提名张吉林、黄永刚、李文军、王川为第四届董事会非独立董事候选人[33] - 提名樊勇、吴冬升、逯东为第四届董事会独立董事候选人[34][35] - 新一届董事会任期自2024年年度股东大会审议通过之日起三年[33][34]

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年六月 中国·成都 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 年年度股东大会会议须知 1 | 2024 | | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 3 | 2024 | | 年年度股东大会会议议案 6 | 2024 | | 议案一：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 6 | | | 议案二：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 7 | | | 议案三：《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》 8 | | | 议案四：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 9 | | | 议案五：《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 10 | | | 议案六：《关于公司 年年度利润分配方案的议案》 11 2024 | | | 议案七：《关于确定公司 2025 年度董事薪酬的议案》 13 | | | 议案八：《关于确定公司 2025 年度监事薪酬的议案》 14 | | | 议案九：《关于续聘公司 年度 ...

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时修订《公司章程》及相关议事规则 [1] - 取消监事会的原因是为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，依据《公司法》和《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规 [1] - 修订后的《公司章程》将"股东大会"统一修订为"股东会"，并对法定代表人相关规定进行了细化 [4][5] 公司章程修订内容 - 修订后的公司章程明确股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对债务承担责任 [6] - 新增条款规定公司可以为他人取得股份提供财务资助，但累计总额不得超过已发行股本总额的10% [7] - 修改了股份转让相关规定，明确公司公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起一年内不得转让 [16] 股东权利与义务 - 股东有权查阅、复制公司章程、股东名册、会计报告等文件，连续持股180日以上且持股3%以上的股东还可查阅会计账簿和凭证 [19] - 新增规定明确股东会决议不成立的四种情形，包括未召开会议、未进行表决等 [21] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失的应承担赔偿责任，滥用法人独立地位损害债权人利益的应对公司债务承担连带责任 [24] 股东会议事规则 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会应在会计年度结束后6个月内举行 [30] - 单独或合计持股10%以上的股东有权请求召开临时股东会，连续90日以上持股10%的股东可自行召集和主持 [36][37] - 股东会特别决议事项包括增减注册资本、公司合并分立、章程修改等，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过 [45] 董事会及高管责任 - 审计委员会成员以外的董事、高管执行职务违反规定给公司造成损失的，持股1%以上股东可请求提起诉讼 [23] - 新增规定要求控股股东、实际控制人质押股份时应维持公司控制权和生产经营稳定 [28] - 明确控股股东、实际控制人转让股份应遵守法律法规关于股份转让的限制性规定 [29]

独立董事候选人声明与承诺 候选人资质与经验 - 候选人吴冬升具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所需的工作经验 [1] - 候选人任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等多项法律法规及上海证券交易所自律监管规则的要求 [1] 独立性声明 - 候选人声明其不属于上市公司或其附属企业任职人员及其直系亲属，未直接或间接持有公司1%以上股份或为公司前十名股东中的自然人股东 [1] - 候选人未在持有公司5%以上股份的股东单位或前五名股东单位任职，也未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 [1] - 候选人与公司及其控股股东、实际控制人无重大业务往来，未为其提供财务、法律、咨询等服务 [1] 不良记录与诚信情况 - 候选人最近36个月内未受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 [2] - 候选人未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或立案侦查，且最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评 [3] - 候选人不存在重大失信等不良记录，也未因连续两次未出席董事会会议被解除职务 [3] 兼职与培训情况 - 候选人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，且在成都坤恒顺维科技股份有限公司连续任职未超过六年 [3] - 候选人尚未取得证券交易所认可的相关培训证明材料，但承诺将完成科创板独立董事履职相关培训 [3] 职责与承诺 - 候选人承诺遵守法律法规、中国证监会及上海证券交易所的要求，确保有足够时间和精力履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人影响 [4] - 候选人承诺如任职后出现不符合独立董事任职资格的情形，将根据相关规定辞去职务 [4]