会议信息 - 拉芳家化第五届董事会第二次会议于2025年4月28日召开，应到董事7人，实到7人[3] 资金运用 - 拟使用不超过30,000万元闲置募集资金购买理财产品，额度内可滚动使用[26] - 拟使用最高不超过20,000万元闲置自有资金购买理财产品，额度内可滚动购买不超一年期产品[36] 议案审议 - 2024年年度报告等尚需提交2024年年度股东大会审议[4][8][10][11] - 同意续聘华兴会计师事务所为公司2025年度财务审计机构，聘期一年[18] - 2025年度预计日常关联交易议案，关联董事回避表决，同意4票[16] - 提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案议案表决通过，尚需2024年年度股东大会审议[38][39] - 提请召开公司2024年年度股东大会议案表决通过[41] 公告发布 - 2024年年度报告摘要刊登于《证券时报》等报刊[4] - 多份公告详见指定报刊及上海证券交易所网站[12][15][17][19][22][24][25][28][31][33][35][37][40][41] 其他 - 2024年度独立董事述职报告将于2024年年度股东大会上述职[23] - 备查文件包含第五届董事会等相关决议[42] - 公司董事会发布公告时间为2025年4月29日[44]