证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2025-015 山东大业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司五楼会议室召开。本次董事会应参加会议董事 5 人，实 际参加会议董事 5 人，本次会议由董事长窦勇先生召集并主持，公司监事和部分 高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议并通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议并通过了《公司独立董事 2024 年度述职报告》 公司独立董事向董事会提交了 ...