证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 通知于 2025 年 4 月 15 日以通讯及邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日在公司 会议室以现场表决方式召开。会议由董事长张顺主持，应出席本次会议的董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的规定。 1、审议并通过了《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议并通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年度，公司全体董 ...