| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）第四 届董事会第三次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 25 日以现场表决结合 通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 19 日以邮件、电 话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事 7 人， 实到董事 7 人（其中董事窦旭才先生、马旭飞先生、LIN JIANWU（林健武）先生、 李娟娟女士以通讯方式出席）。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成 的决议合法有效。 二、董事会会议审议 ...