会议相关 - 2025年4月28日召开第五届董事会第二十一次会议，7名董事实到[2] - 董事会同意于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[50] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多议案获7票同意通过，部分尚需提交2024年年度股东大会审议[3][7][10][15][20][24][28][33][39][43][46][50] - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》4票同意，3票回避获通过[32] 财务分配 - 2024年度公司拟不派发现金红利等，未分配利润结转至以后年度[15] - 2025年第一季度利润分配预案每10股派0.5元现金红利[46] 项目进展 - “超精密高刚度空气主轴研发及产业化项目”预定可使用状态时间延至2027年5月31日[36] 股本变更 - 2021 - 2024年可转债转股新增354股，公司注册资本和总股本增加[39] 薪酬方案 - 公司董事2025年度薪酬方案中独立董事津贴为每人每年8万元[25] - 《关于公司其他高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》获通过[28]