会议与议案 - 2025年4月28日召开第三届董事会第三十二次会议，5名董事全出席[3] - 《2024年年度报告》等多项议案表决5票赞成、0票反对、0票弃权[4][6] - 《关于2025年度董事薪酬（津贴）方案的议案》全体董事回避表决[20] - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议[4][7] - 拟定于2025年5月21日召开2024年年度股东大会[42] 机构相关 - 拟继续聘请天衡会计师事务所为2025年度审计机构[18] - 东吴证券对公司2024年度相关情况出具核查意见[12][15] - 天衡会计师事务所对公司2024年度相关情况出具审计和鉴证报告[12][15] 人员相关 - 现任独立董事提交《2024年度独立董事述职报告》，将在股东大会述职[7] - 董事会提名蒯海波为公司第三届董事会董事及副总经理[23][26] - 董事会提名刘建明担任第三届董事会独立董事[25] 资金与投资 - 公司及子公司拟申请融资综合授信额度不超过5亿元[27] - 拟使用不超过1亿元闲置募集资金购买理财产品[28] - 拟使用不超过4亿元闲置自有资金购买理财产品[30] - 联合控股子公司冠鸿智能拟投资不超过4500万元设立新子公司[31] 项目与章程 - “半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目”达预定可使用状态时间调整至2026年6月30日前[32] - 公司章程修订后董事会由七名董事组成，其中独立董事三人[34]