会议情况 - 公司第六届董事会第二十四次会议于2025年4月27日召开，9名董事全部出席[2] 报告与议案 - 《2024年度报告摘要》于4月27日登载于相关报刊和网站[5] - 《2025年第一季度报告》审议通过[20] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配、派现、送股和公积金转增股本[7] 关联交易与担保 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》关联董事回避后5票同意通过[9] - 公司及子公司拟在2025年度申请综合授信额度及担保，关联董事回避后5票同意通过[11] - 关联方拟为公司提供不超5亿元担保额度，公司提供反担保，关联董事回避后5票同意通过[12] 投资与子公司处理 - 公司决定对参投的泉州永联基金进行清算[14] - 《关于注销全资子公司的议案》等多项议案表决通过[18] 其他事项 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》需股东会三分之二以上有效表决权同意[18] - 董事会同意召开2024年度股东会[19] - 《关于聘任证券事务代表的议案》审议通过[21] - 《关于会计政策变更的议案》审议通过[22] - 《关于续聘会计师事务所的议案》审议通过，需提交2024年度股东会[22] - 《关于计提2024年度资产减值准备的议案》审议通过[22]