会议信息 - 董事会会议于2025年4月25日在广东省现代农业集团有限公司二楼会议室现场表决召开，4月15日书面通知[3] - 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人[4] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决同意6票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东会审议[6][7][8][11][13][14][16][17][19][31][32][33][35][36][37][40][42] 授信申请 - 公司拟向多家银行申请综合授信额度，总额7亿元，期限一年[19][20][22][24][26] 关联交易 - 2025年公司预计与广东省现代农业集团有限公司及其关联方关联交易不超490万元[31] - 2025年公司预计与广东省农业科学院动物卫生研究所等关联方关联交易不超639万元[33] 理财计划 - 2025年度公司拟用不超30000万元自有资金买稳健性理财产品[34] 其他事项 - 公司编制《2025年第一季度报告》，议案表决通过[19] - 公司聘请天健会计师事务所出具专项审计说明，议案表决通过[26] - 《关于召开2024年年度股东会通知公告（提供网络投票）》于2025年4月28日在北交所指定平台披露[42]