业绩与分配 - 2024年年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.32元（含税），预计派发现金红利4143360元[14] - 公司目前总股本为129480000股[14] 未来计划 - 2025年度计划向合作银行申请不超过3.4亿元综合授信额度[15] 议案情况 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决均为同意9票、反对0票、弃权0票[5][6][8][9][11][12][13][14][15][17][18] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案尚需提交股东会审议[5][9][11][12][13][14][15][18] - 《关于公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》等多项议案无需提交股东会审议[6][8][17] 报告编制 - 2024年度公司财务决算经信永中和会计师事务所审计，主要财务指标详见2024年年度报告[12] - 公司编制《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，尚需提交股东会审议[19][20] - 公司形成《2024年度内部控制自我评价报告》，无需提交股东会审议[21][22] - 公司对信永中和会计师事务所2024年度履职情况进行评估并编制报告，无需提交股东会审议[23] - 董事会审计委员会形成《2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》，无需提交股东会审议[23][24] - 董事会审计委员会形成《2024年度履职情况报告》，无需提交股东会审议[25] - 公司对独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，无需提交股东会审议[25][26] - 公司拟新增四项公司管理制度，无需提交股东会审议[27] - 公司编制《2025年一季度报告》，无需提交股东会审议[28][29] 会议安排 - 公司决定于2025年5月20日15:30召开2024年年度股东会[29] - 董事会会议于2025年4月25日在机科股份422会议室以现场与通讯相结合的方式召开[2] - 董事会会议通知于2025年4月15日以书面方式发出[2]